VinciSpin: por que existem verificações AML

As medidas contra branqueamento de capitais e fraude procuram confirmar que a conta, a identidade e o meio de pagamento correspondem. Podem gerar perguntas, verificação de identidade ou documentos adicionais. Isso não é uma acusação contra a pessoa; pode ser um processo regular de segurança.

Cuidados para utilizadores da conta

Área	Procedimento prudente
Dados pessoais	Mantenha nome, data de nascimento e morada corretos e atualizados
Meio de pagamento	Utilize apenas os seus cartões, contas ou carteiras
Documentos	Envie-os apenas após pedido concreto através do canal seguro
Comunicação	Nunca envie palavras-passe, frases seed ou dados completos de cartão

Os termos indicam que os documentos de verificação devem ser apresentados em 15 dias. Consulte verificação KYC para os documentos possíveis e pagamentos para efeitos nos levantamentos.