VinciSpin lutte contre le blanchiment : pourquoi des contrôles ont lieu

Les mesures de lutte contre le blanchiment et la fraude visent à vérifier la concordance entre le compte, l’identité et le moyen de paiement. Elles peuvent entraîner des questions, une vérification d’identité ou la demande de justificatifs supplémentaires. Cela ne signifie pas qu’une personne soit soupçonnée ; il peut s’agir d’un processus de sécurité habituel.

Ce que les utilisateurs de compte doivent garder à l’esprit

Domaine	Démarche utile
Données personnelles	Maintenir à jour et exacts le nom, la date de naissance et l’adresse
Moyens de paiement	Utiliser uniquement ses propres cartes, comptes ou portefeuilles
Documents	Les envoyer uniquement sur demande précise via le canal sécurisé
Communication	Ne jamais envoyer mots de passe, phrases de récupération ou coordonnées complètes de carte

Selon les conditions, les documents de vérification demandés doivent être fournis dans les 15 jours. La vérification KYC explique les documents possibles ; les paiements précisent l’incidence sur les retraits.